[article] 
inLes Chemins de la Mémoire > 21603 Eco (03/07/2014) . - p.2-3

Titre :	Dans les coulisses du fiasco de l'opération "Mars"
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Anne Michel, Auteur ; Isabelle Chaperon, Auteur ; Christophe Ayad
Editeur :	Le Monde Editions
Année de publication :	2014
Article en page(s) :	p.2-3
Langues :	Français
Catégories :	1125 monde:monde:Amérique:Amérique du Nord:Etats-Unis 1130 France:France 2810 organisation judiciaire:justice:exercice de la justice:affaire judiciaire 2810 organisation judiciaire:justice:exercice de la justice:sanction:sanction pénale
Mots-clés :	établissement bancaire
Résumé :	Dossier consacré à la sanction infligée par la justice américaine à la banque française BNP Paribas. Les motifs de la sanction ; formation, parcours professionnel et réaction du directeur général de la banque Jean-Laurent Bonnafé ; l'enquête de la justice américaine ; la responsabilité de l'unité suisse de BNP Paribas ; l'espoir d'un accord en 2012 ; les différents facteurs liés à la sanction ; la tournure politique de l'affaire. L'attitude des banques face à l'entrée en vigueur du Foreign Accounting Tax Compliance Act (Fatca) ; la mise en oeuvre, aux Etats-Unis, de moyens de lutte contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent par l'implication des banques. Les conséquences pour BNP Paribas du "trading" du pétrole soudanais.
Nature du document :	documentaire
Genre :	Article de périodique/Enquête, reportage

[article] Dans les coulisses du fiasco de l'opération "Mars" [texte imprimé] / Anne Michel, Auteur ; Isabelle Chaperon, Auteur ; Christophe Ayad . - [S.l.] : Le Monde Editions, 2014 . - p.2-3.
Langues : Français
in Les Chemins de la Mémoire > 21603 Eco (03/07/2014) . - p.2-3

Catégories :	1125 monde:monde:Amérique:Amérique du Nord:Etats-Unis 1130 France:France 2810 organisation judiciaire:justice:exercice de la justice:affaire judiciaire 2810 organisation judiciaire:justice:exercice de la justice:sanction:sanction pénale
Mots-clés :	établissement bancaire
Résumé :	Dossier consacré à la sanction infligée par la justice américaine à la banque française BNP Paribas. Les motifs de la sanction ; formation, parcours professionnel et réaction du directeur général de la banque Jean-Laurent Bonnafé ; l'enquête de la justice américaine ; la responsabilité de l'unité suisse de BNP Paribas ; l'espoir d'un accord en 2012 ; les différents facteurs liés à la sanction ; la tournure politique de l'affaire. L'attitude des banques face à l'entrée en vigueur du Foreign Accounting Tax Compliance Act (Fatca) ; la mise en oeuvre, aux Etats-Unis, de moyens de lutte contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent par l'implication des banques. Les conséquences pour BNP Paribas du "trading" du pétrole soudanais.
Nature du document :	documentaire
Genre :	Article de périodique/Enquête, reportage